本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其做担保金额为人民币223,637.03万元。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2020年由公司担保在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称“广发银行”）办理了10,000万元综合授信，该笔授信已经到期。现庞源租赁拟继续申请办理10,000万元综合授信，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率4.35%，银行承兑汇票保证金比例30%，需由企业来提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2022年1月12日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理的10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设施安装建设工程专业施工，机电设施安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
庞源租赁拟在广发银行申请办理10,000万元综合授信，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款年利率4.35%，银行承兑汇票保证金比例30%，由企业来提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，企业能及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能保证其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币469,015.64万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的80.67%。其中，为子公司和他的下属子公司做担保金额为人民币303,073.31万元。公司及下属子公司无逾期担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及会议文件于2022年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-001）。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理10000万元综合授信做担保的公告》（公告编号2022-002）。
三、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元借款做担保的公告》（公告编号2022-003）。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-004）。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前天成机械注册资本为159,445,702元，增资完成后注册资本为239,445,702元。
2022年1月12日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对子公司自贡天成工程机械有限公司增资的议案》。
为优化公司子公司天成机械的资产负债结构，提升天成机械盈利水平和自身融资能力，公司拟将截至2021年10月31日对天成机械另外的应收款15,477.82万元中的8,000万元债权转为对天成机械的增资，增资完成后天成机械的注册资本由159,445,702块钱变更为239,445,702元人民币。
本次增资事项尚不需提交公司股东大会审议批准；本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本公司制作所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
天成机械是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主体业务为塔式起重机械的生产销售，对公司在西南地区布局具备极其重大战略意义，目前生产经营提升较为明显。公司本次对天成机械增资有利于其改善财务结构，降低经营成本，促进业务加快速度进行发展，符合公司整体专业化发展的策略，符合公司和全体股东的利益。
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对天成机械经营活动的管理，做好风险管理和控制。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其做担保金额为人民币2,887.48万元。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）2020年由公司担保在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行（以下简称“农行盐都支行”）申请办理了3,600万元流动资金借款，现该笔借款已经到期。天成机械拟继续在农行盐都支行申请办理3,500万元流动资金借款，期限1年，年利率不高于3.85%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2022年1月12日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理3500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的3,500万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本公司制作所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
天成机械拟在农行盐都支行申请办理3,500万元流动资金借款，期限1年，年利率不高于3.85%，由企业来提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
天成机械是公司全资子公司，管理制度较为完善，企业能及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保，能保证其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，企业能及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次做担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币469,015.64万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的80.67%。其中，为子公司和他的下属子公司做担保金额为人民币303,073.31万元。公司及下属子公司无逾期担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公告于2022年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）刊登；上述议案的详细的细节内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年1月28日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托别人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2022年2月9日、10日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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